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广西破获涉案10亿元特大传销案调查
http://news.QQ.com  2007年09月24日10:37   荆楚网-楚天都市报    评论0

广西破获涉案10亿元特大传销案调查

广西警方查封永乾公司传销窝点 

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核心提示

-在湖北省鄂州、黄冈、十堰、武汉点击查看武汉及更多城市天气预报等地,永乾商行给会员返利的所谓“消费来福”模式曾吸引众多人。

-9月20日,广西警方宣布,总部设在南宁点击查看南宁及更多城市天气预报的永乾公司实为传销公司。从去年6月以来,它在全国各地设立了2800多个所谓商行,由商行发展会员,总人数无法统计。涉案金额约10亿元。

-天上从来就不会掉馅饼。传销是违法犯罪行为,传销参与者的行为不受法律保护。警方呼吁各地永乾加盟商行及会员尽快到当地的公安机关说明情况,配合公安机关开展查处工作。

返利的日子里,公司电话突然停机

最近20多天,66岁的胡婆婆几乎每天都要去鄂州市吴都古肆的永乾商行打听消息,看永乾公司是否恢复返利了,看她的养老钱能否要回来,但每次她都失望而归。

目前,在鄂州市工商局登记注册的永乾商行有20家,未登记的也有一些,而涉及的会员至少上千人。按照广西永乾生物科技有限公司的承诺,8月31日是向会员们返利的日子,但从8月27日开始,该公司的电话打不通了,网站也无法登录,这让众多会员心急如焚,因为大家少则向公司“投资”了数百元,多则“投资”了几十万元。

胡婆婆住在鄂州市南门小区,她见一个邻居“投资”永乾赚了钱,便于7月14日在吴都古肆的永乾商行花4680元买了20权,8月15日,公司给她的银行卡上返利1940元。尝到甜头后,她又花46800元买了200权。到现在为止,她被套进去49540元。

胡婆婆说,老伴去世后,她舍不得吃,舍不得穿,就是儿子结婚、女儿出嫁,她也没舍得把这些钱拿出来,本想“投资”赚点钱,用来防病防老,万一以后动不了,还有钱请个保姆照顾自己。但现在,这些美好的想法都打了水漂。

而住在鄂州市武昌大道的张女士的情况比胡婆婆好不了多少。她的丈夫瘫痪在床多年,儿子正在读高中,一家人的生活全靠她打工维持。她卖过菜、在餐馆洗过碗、卖过保险,尽管十分辛苦,家里的经济还是很窘迫。朋友介绍说,“投资”永乾马上就能赚大钱,她就瞒着丈夫借了3万元高利贷,加上买断工龄的钱,5月31日花46800元买了200权,6月31日公司给她返了19400元。7月15日,她又按照公司的规定,“消费”了7800元,7月31日公司又返利19400元。8月15日,她又交了7800元,原指望8月31日会再次返利,公司却联系不上了。她一共被套进去23600元。

疯狂购物,不为消费为返利

广西永乾生物科技有限公司到底是怎样一家公司?为何让众人如此痴狂?在互联网上输入“广西永乾公司”字样,可以查到许多介绍文字:“是一家集农、工、商、科研为一体的新型全国性大型综合公司。永乾公司以构建中国最大的零售暨物流中心为目标,研究、开发、生产、联营及代理人民群众生活所需的各种产品。永乾公司实力雄厚,‘消费来福’系统一经推出,强烈吸引了众多寻求合作者的目光。”

果真是这样吗?9月14日上午,记者来到鄂州市吴都古肆的永乾商行,店面大约20多平方米,几名会员正坐在里面等消息。货架上摆着各种各样的永乾的商品,有保健食品、小家电、环保用品、洗涤品等等。商品上面并没有标价格,店老板介绍,一只牙膏58元,一瓶润肤露39元,一部酸奶机578元,总的来说,每件商品的价格都是外面同类商品的三四倍。

这么高的价格,为何能吸引如此多的人来购买?是它的产品极具吸引力吗?店里的几名会员承认,真正吸引他们的是公司的返利制度。

所谓的“消费来福”制度相当诱人:消费者花10元钱在永乾商行办理一张优惠卡,即可成为永乾公司的会员,会员从商行购买永乾公司的商品,每消费195元获得150分的积分,就能获得一个兑奖权,每人每月不可以超过100个“权”,每“权”必须连续6个月,每月重复消费39元,每月可获得公司返利100元。每“权”最多只能连续重复消费6次,获得返利6次,即会员在6个月内每消费429元,可获税后返利582元,则每权实际获利为582-429=153元。

正是这种优厚无风险的返利吸引了众多人。但实际上,会员和广西永乾之间没有合同,只是口头承诺,交易全部通过网站和银行卡进行。

鄂州永乾店老板称,商行要向公司交1.58万元的加盟费才能开店,老板可以自己买权赚钱,同时会员通过商行向公司买权时,老板可提成10%;假如会员介绍新会员加入,也可提成3%。

零风险,高回报,天上真的掉馅饼?

坐在家里就可以得到高额的回报,而且没有任何的风险,难道天上真的掉馅饼?永乾公司返还给会员的钱从何而来呢?

鄂州的李女士于今年4月开了一家永乾商行,目前,她被套进去10多万元。4月22日,她曾去广西桂林点击查看桂林及更多城市天气预报参加永乾公司的招商会,会上,公司宣传得很好:公司有很多高科技的产业,包括饮料厂、饲料厂、玉石厂等,同时,公司销售的产品是和其他厂家合作的,因为是直销,节省了很多广告费,大家消费公司的产品就相当于对公司进行投资,公司再拿这些钱去投资,赚取的利润和节省的广告费返还一部分给大家。

按照永乾公司的规定,会员消费429元的产品,公司半年返利582元,也就是说,即便不算这些产品的成本,会员半年的纯收益率也是35.66%。

记者采访武汉的几名商界人士,他们均表示,企业半年时间获得如此高的收益很困难,更何况是返还给消费者的利润。退一步说,即便企业利润丰厚,能够稳赚不赔,那企业完全可以通过其他正常渠道去融资,根本不需要付出如此高的成本去返利,这不符合经商的基本原则。

9月17日,省工商局公平交易分局的一名负责人介绍,省银监会、省公安厅经侦总队和省工商局已对全省的永乾商行展开调查,全省有近千家商行,涉及金额非常巨大。天上不可能掉馅饼,“高回报、无风险”的投资是不可能存在的。即便如该公司所宣称的那样,其行为也违反了国家金融法规。

9月14日至17日,记者走访鄂州、黄冈、武汉的多家永乾商行,少数商行还开着门,商行老板和会员们还抱着一线希望等消息,他们仍不相信这种“消费来福”模式是违法的。

警方调查:永乾为特大传销公司

就在记者的调查结束之际,9月20日,广西壮族自治区公安厅召开新闻发布会,宣布破获了永乾特大传销案,加盟商多达2800多个,遍布全国31个省(市、自治区),会员总人数尚难统计,涉案金额10亿多元。

据介绍,早在7月17日,公安部就通知广西警方对永乾公司涉嫌经济犯罪立案调查。目前,共对14名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,对公司的办公经营场所查封,对涉案的资金账号冻结,对涉案人员私吞的赃款进行了追缴。

经审查,永乾公司通过建“金字塔”模式发展会员,以高额返利大量吸收社会资金,进行非法资本运作。其所宣扬的拥有多项实业,不是虚假的、夸大的,就是新收购的或仅在意向投资中,根本没有任何一项实业产生收益用于支撑永乾公司高额返利的经营模式,永乾公司支付给商行、会员的各种返利、奖励、提成等,都以后面收到的商行、会员交来的款项进行支付。永乾公司在全国各地设立了2800多个所谓商行,由商行发展会员。其中,最上层的永乾公司通过收取商行的加盟费和会员的入门费非法获利;中间的永乾商行通过发展会员并从会员的消费额中自行提取10%的消费汇总报单服务费非法获利;最底层的会员被低投资、高获利的高额回报所吸引参与其中,最后大多血本无归。

广西警方称,截至8月27日,永乾公司已经进行34期“消费来福”。其中,仅第34期就收到会员消费款2亿多元。有确凿证据证实,永乾公司高层人员私分涉案款。收取各地加盟商的资金全部都进入公司负责人许武焕的私人账户,而后分散转入公司30多个员工名下的私人账户。

传销是违法犯罪行为,传销参与者的行为不受法律保护,公安机关呼吁各地的永乾加盟商行及会员尽快到当地的公安机关说明情况,配合公安机关开展查处工作。

(作者:易敏 王德华 廉新鹏)

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