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湖北破获制售假发票大案 避免税收流失50亿元
http://news.QQ.com  2008年07月29日05:16   荆楚网    我要评论(0)
第 1 2

昨日,省公安厅、省国税局、省地税局联合举行新闻发布会,宣布我省成功破获了公安部督办的、我省制售假发票第一大案,全省12个市州开展的打击制售假发票的“荆楚灭鼠行动”告捷。

该制售假发票的窝点,以手机短信群发的方式四处寻找买家,定制各类税务发票,再利用物流公司托运送货,代收赃款,实行制售“一条龙”服务,形成了一个以武汉为中心辐射全国16 个省市区的特大制售假发票网络团伙。

此次行动共捣毁印刷窝点4个,制版点3 个,打掉制售假发票团伙12 个,抓获犯罪嫌疑人44 人,收缴制假设备32 台,假发票胶版679 张。查获假发票12 种,35390本,168 万份,可开票面金额高达1098 亿余元,避免地方税收流失50 亿元以上。

案发

25份假发票 牵出第一大案

今年2 月22 日,荆州市地税局税务人员对全市餐饮业定额发票进行检验时,接到举报称,某餐厅使用的为假发票。税务人员迅速将涉嫌制假的发票送检,经鉴定,一本25 份的发票为假发票,遂向荆州市公安局经侦支队报案。

23 日,警方又在该餐厅查到另一本25 份的假发票。2 月26 日,荆州警方正式立案。

很快,刘某进入了警方视线,此人常向一些餐饮行业营业场所兜售假发票。调查发现,刘某在荆州一小区的租住房就是贩卖假发票的窝点。刘某的发票均由武汉的一名邓姓女子,通过物流托运的方式运到荆州。

3月5日,刘某在荆州落网,警方一面对刘某进行突审,一面迅速前往其租住处搜查,当场收缴假餐饮发票1604份,百万元版的建安发票51份。

据刘某交代,2007 年8 月,刘某的手机收到一条短消息,称有大量发票可低价出售。

刘某灵机一动,何不购一些假票据销售,从中赚取差价?在试探性的按照电话号返拨过去后,电话接通了,一名自称姓邓的女子表示,发票的代码和号码可以在网上查询核实。随后,刘某与邓某细谈了假发票的价格、送货情况、付款方式等。

今年2 月,刘某与邓某联系上后,先后四次购得假“湖北省荆州市服务业定额发票”9150 份,可开面额达117 万元,百万元版的“湖北省建筑安装业统一发票”75 份,然后到荆州进行销售,从中赚得11 万余元。

进展

三级批发商 涉及16省市销售网点

假发票如何炮制出炉?是否在邓某的背后还隐藏着一个更庞大的制假窝点?

经过一段时间的蹲点侦查,办案民警发现,邓某真名叫邓加辉,租住在武汉市江汉区,主要负责对外发布销售假发票信息和出售假发票,而邓某的发票又是从一名叫左英的女子手中购得。

左英的假发票则在柳爱红夫妇处购得。警方调查发现,每隔两三个星期,柳爱红夫妇就会在汉口花园,同一名神秘女子联系。该女子大约50岁,骑踏板车,车上载有两麻袋的假发票。经调查,该女子姓名为詹海珠。

此时,一个以武汉为中心,辐射到宜昌、十堰、荆州、恩施、黄冈,省外涉及到浙江温州、金华、河南周口、广东广州、湖南长沙等16 个省市区的假发票销售网逐步突现,制售假发票的下面链接着数名批发商,每一个批发商下面又链接着零售商,层层相连,又各自为阵,销售与接货人互不见面,均通过电话等方式联系。荆州市公安局经侦支队迅速将案情上报。

3月26日,省公安厅副厅长尚武指示,从严一查到底。此案命名为“荆楚灭鼠行动”,并成立了专案组。

经过侦查,办案专班发现,该团伙印刷、销售一条龙。由武汉人詹海珠为头目制售,其下有外地来汉人员田立猛、唐朝珍、柳爱红等4至6 名一级批发商负责销售。每个销售网底下又连接着左英、邓加辉等40 名二级批发商。此外,还有至少一千人的三级负责零售的团伙成员。

抓捕

44嫌犯落网 收缴大量假发票

经过近三个月的跟踪、摸底,2008 年6 月29 日,省公安厅、省国税、省地税和武汉、荆州、宜昌、十堰、荆门、仙桃等地市的公安、税务部门近400 名执法人员重拳出击。

当晚9 时,詹海珠在家中被抓获,当场从其所开的印刷厂查获印制发票的胶印机2 台,晒版机1 台,切纸机1 台,台式电脑2 台,PS 印刷版143 张,菲林印刷胶片107 张,各类非法制造的发票11319 本,计358073 份,可开金额201 亿余元。

与此同时,另一路民警迅速对詹海珠底下的田立猛、唐朝珍、邓加辉等人进行抓捕,并收缴了大量的假发票和伪造的发票专用章。

“荆楚灭鼠行动”共捣毁印刷窝点4 个,制版点3 个,打掉制售假发票团伙12 个,抓获犯罪嫌疑人44人,收缴制假设备32 台,假发票胶版679 张。

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