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反洗钱取得进展 23.39万笔可疑交易被查
http://news.QQ.com　 2007年09月21日07:55 　 大众网　 杨飞越　　

　　本报济南点击查看济南及更多城市天气预报９月２０日讯据人民银行济南分行２０日发布的消息，开展“反洗钱”工作一年以来，全省报告可疑交易２３．３９万笔，涉及金额２３００余亿元，向公安部门移送可疑交易线索８９９起、行政调查２００起，其中立案３起，其中一起列为公安部督办案件，涉案金额达２．５亿元。

　　“洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程。按照人民银行规定，从２００７年１月１日开始，单笔或当日现金收支超过２０万元须向人民银行报告。

　　

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